ABD, UBS’in Credit Suisse’ten devraldığı Rus hesaplarını inceliyor

Foreks – Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre ABD, UBS’in Credit Suisse’i satın aldığında üstlendiği Rus müşterilerle ilgili bir soruşturma yürütüyor.

Kaynakların Reuters’a yaptığı açıklamalara göre, ABD yaptırım uygulama kurumu OFAC’ın bu soruşturmanın bir parçası olarak UBS’e yazı yazdı.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, İsviçreli banka ile yaptırım uygulayıcı kurum arasında görüşmeler yapıldığını söyledi.

UBS ve OFAC sözcüleri yorum yapmayı reddetti.

Kaynaklar, incelemenin UBS’in Credit Suisse’i kurtardıktan sonra sorumlu olduğu Rus müşterileri ile ilgili olduğunu söyledi. 

Kaynaklar, UBS’in OFAC’ın sorgularından kaynaklanabilecek olası sonuçları, şüpheli paraları kordon altına alarak ve ceza tehdidinden kaçınmak için hesapları hizmet dışı bırakarak kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

https://finance.yahoo.com/news/exclusive-us-scrutinizes-russia-accounts-215448289.html